比特币洗钱是什么和不是什么

mimmita1

加密货币通常与犯罪有关，尤其是洗钱犯罪。其推理基于这样的前提：它是一个全球系统，通常是分散的，且交易的匿名性相对增加，这些特征有利于非法资金的跨国流动。



然而，关于涉及加密货币的非法资本的某些转移（或转换）行为是否真正构成本罪的讨论尚未取得进展。有些文本试图与所谓的洗涤“阶段”  [1] ——  “放置”、“掩蔽”和“整合” 建立联系，但很少有文本做出必要的对应来验证典型性—— 客观和主观—— 按照顺序。巴西法律体系。
人们认为，这种短缺的原因之一有其方法论根源：说某种行为构成洗钱，因为它是一种“安置”，并没有得出—— 甚至没有开始—— 所需的典型分析。这是因为犯罪收益的转移并不总是被理解为洗钱行为，尽管它可能符合“安置”的概念 [2]。转移的复杂性必须最低，这样才能更难识别上游犯罪。

这意味着上游犯罪行为人存入其银行账户的现金可能构成“现金”，但不会构成洗钱。在这种情况下，可以理解的是，不存在能够客观地“隐瞒”或“掩饰”刑事犯罪所产生的价值观的任何特征的行为， 即它们的起源、地点、倾向、移动或所有权。

因此， 根据卢凯西的理解，  “隐瞒”或“掩饰”的行为不包括“安置”阶段，而只包 电报号码数据 括“掩饰”阶段。作者认为，从巴西的角度来看，“安置”阶段只是犯罪的准备行为 [3]。  

在这种背景下， 为了进行这种对抗，《比特币与洗钱：当交易构成犯罪时》  [4]一书专门分析了涉及比特币交易的行为的客观典型性，并按行为分开有两种性质：1）将非法来源的资金转换为比特币；2）非法来源的比特币的流动。

将非法来源的资金转换为比特币可以通过不同的方式进行。限于篇幅，主要讨论： a)中心化交易所上的交易所；b) 与其他网络用户的交流；c) 用户推广平台上的交流。

在这些情况下，无论如何进行，都必须遵守代理人保管非法物品的方法。它们可能存入您拥有的银行账户、第三方银行账户（但您可以使用）或现金。

如果代理人在中心化交易所将其银行账户中的非法金额兑换为比特币，则他需要在该虚拟资产服务提供商处开设账户。通常，在注册时或 在提供对其功能的完全访问之前，此类公司会执行身份证明文件收集程序， 称为“了解您的用户程序”(KYC)。完成此操作后，金额可以通过转账从银行帐户发送到交换银行帐户，然后进行转换（在称为“链下”的交易中 [5]）。



这种交易的动态类似于传统金融体系内两个银行账户之间进行的简单转账，在这种情况下不会有洗钱行为。这是因为该行为没有能力“隐藏”或“掩饰”非法来源价值观的任何特征—— 只要它们以前一犯罪行为人的名义登记即可。

如果将集中交易所托管的这些金额转移（提取或提取）到“私人钱包”  [6] ，也会发生同样的情况。在这种情况下，这些值将迈出新的一步，从交易所控制的“地址”转发到用户控制的“地址”。对不配置洗钱的理解源于可以轻松观察价值所采取的路径的可能性，特别是因为比特币区块链是公共的。因此，可以说，不存在任何“隐瞒”、“掩饰”能够掩盖这些价值观的使用。毕竟，国家可以向交易所请求信息来验证“地址”和价值的目的地用户—— 就像传统金融系统中发生的那样 [7]。

如果金额存入第三方持有的银行账户并随后转移到同一持有人账户中开设的集中交易所，则同样的理解不适用。在这种情况下，无论是将国家货币存入中心化交易账户，还是最终将国家货币兑换成比特币（只有在提取后才会发生），都具有“隐藏”该货币的“处置”或“所有权”的能力。来自刑事犯罪的金额。